公司账户被冻结！一查发现......

能上天

最近一段时间

不少企业经营者反映

公司银行账户被管控

影响了正常贸易往来

账户为什么会被管控

管控了之后该怎么处理

小编特别整理了

快快收藏起来

典型案例

3月下旬，某银行向泰州市公安局姜堰分局反诈中心反映，称某公司对公账户申请解除管控。经调查，警方发现该企业对公账户于3月中旬被浙江温州警方紧急止付，止付金额138万余元。

随后，姜堰分局与浙江温州警方沟通，核实确认该企业被管控的对公账户不涉案，可以解除对上述企业对公账户的管控，遂通知该企业携带相关证明材料解除。目前，该企业对公账户已经可以正常使用。

01

公司账户为什么会被冻结？

自断卡行动开始，公安机关对电信诈骗等违法犯罪活动打击力度空前加大。冻结的原因一般系资金来源涉嫌诈骗、洗钱等，也就是说，当公安机关接到群众报警后，会第一时间对诈骗分子的相关账户进行冻结（紧急止付），而当企业对公账户与公安机关锁定的违法账户有直接或间接的关联，就会被止付、冻结。

02

发现被冻结后该怎么处理？

1. 企业可先前往开户银行查询冻结原因、时间等信息；

2. 确认对公账户被管控后，请第一时间联系辖区派出所或反诈中心；

3. 合法交易账户申请解除管控，还需要提供证明存在合法交易的合同、企业营业执照、海关通关证明、出货单、交易聊天记录等证明材料。


1. 企业要注意对客户做好背景审查，多检索外国工商信息查询网站，查看公司信息是否准确和匹配；

2. 与客户交易往来尽量使用公司对公账户，警惕第三方代付，尽量不帮客户代收款和代付款，收到来源不明的货款，多方核实情况后再做处理，防止被不法分子利用销赃；

3. 请广大企业规范经营，完善交易手续，不参与私下买卖外汇，不频繁开展换卡、注销等操作；

4. 如遇特殊情况，请第一时间拨打96110咨询或报警求助。