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[泰州今日事] “跑分”“洗钱”!涉案资金数十亿

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发表于 2023-12-1 13:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
只需一台电脑
动动手指
操作银行卡走走流水
一天净赚好几百!


禁不住“躺赚”诱惑的小刘

竟拉着自己父亲老刘

一起走上“跑分”

洗钱的犯罪道路……


有人问,什么是“跑分”?

“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白,最后流向境外。

2021年9月的一天,游手好闲的小刘到牌友黄某家打麻将,打牌之际小刘跟黄某吐槽最近手头紧,询问黄某有没有什么挣钱的路子。

黄某悄悄跟小刘说:“最近确实有个挣钱的路子,就是用银行卡来帮人家赌博网站跑分,提成是按你转账流水的千分之二到千分之三算,也就是说你流水走的越大,提成就越多。但就是有点风险,就看你干不干了?”面对高额的收益,小刘心动了,想着自己目前反正也找不到工作,于是答应跟着黄某一起干。

第二天,小刘便带着笔记本电脑和新办的4张银行卡来到了黄某家。在黄某的指引下,小刘在电脑上下载了一款境外聊天软件,加入了一个内部群聊,并按照要求交了押金,熟悉操作流程。

弄懂规则后,小刘每天便抱着电脑,操作一张张银行卡进行“转账”。几天下来,便收获颇丰。看着这钱赚得如此容易,小刘还想要更多的银行卡“跑分”营收,于是他开始了“全家总动员”,让家人办银行卡帮助他进行“转账”。

很快,由于频繁的资金流转,银行卡又全部被封了。为了能继续做任务挣钱,小刘又动员其父老刘向同事收购银行卡。



截至案发前,小刘共使用了41张卡用于“跑分”,其中包含老刘自己的7张卡及向同事收购的18张卡。

今年以来,兴化检察院共受理系列团伙“跑分”“洗钱”案,涉案资金数十亿涉案人员多达80余人,其中有63人被起诉。

挣钱千万条,合法第一条。切莫因为一点“蝇头小利”,就将自己的银行卡、身份证、手机卡出售给他人,成为帮助他人“跑分”的操作手,沦为开设赌场、电诈犯罪的帮凶。

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